Amaç

Gişe işlemleri sırasında müşteri şeklinde gelen şahısların kullandıkları yöntemlerle ilgili bilgilerin verilmesi ve bu konuda gerek bankacılık mevzuatı gerek yasal düzenlemeler gerekse bankanız kuralları çerçevesinde genel kontrol noktalarının paylaşılması… Eğitim süresince örnek olayların paylaşılması yanı sıra canlandırma yapılarak katılımcıların bu tür olayları deneyimlemeleri sağlanmaktadır.

İçerik

Sahtecilik Yöntemleri

::         Silme, karalama, sahte belge (kimlik, para, belge sahteciliği, çek, faks, talimat, kredi kartı vb.)

::         Kısmi - külli sahtecilik

 

Dolandırıcılıkta Kullanılan Yöntemler

::         Tırnakçılık,

::         faks, kredi kartı v.b,

::         soygun, havale, kayıp-çalıntı kart,

::         ATM,

::         posta-telefon internet kanalıyla yapılan v.b)

 

Yaşanan Olaylar

::         Örnek olaylar ve yaşantı paylaşımı

Deneyimleme

::         Heykel / mumya çalışması. Grubun dinamiklerine göre “grup üyelerinden birinin paylaşımının “canlandırılması” ya da grup yaşantı örneği yok ise duruma özel yapılandırılmış benzer bir vakanın yaşatılmasıdır.

Değerlendirme

::         Canlandırma bölümünün sonuçları ve etkileri değerlendirilir. “Kimin? Neyi? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin?” gözden kaçırdığı üzerinde çalışma yapılır. Yazılı ve yazısız kurallarla ilgili bölüme geçilir.

Önlemler - Kontrol Noktaları

::         Bankanın yazılı mevzuatı, yasal önlemler, yasal prosedürler.

Beden Dili Ne Anlatmaz ?

::         Dolandırıcının kullandığı roller ve duygusal yöntemler.

::         Personelde yarattığı etkiler ve personelin geliştirdiği tutumlar.

 

Süre

2 gün